이사회 및 위원회

주요활동

• 2024

  • 2024.11.29

    '24년 준법지원활동 결과 보고의 건

    신규 데이터센터 건립 부지 매입 건

    연말이웃사랑 성금 기부의 건

    특수관계인과의 거래한도 승인의 건

    2024.10.24

    2024년 3분기 재무제표 보고의 건

    신규 데이터센터 건립 투자 보고의 건

    주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건

    2024.07.25

    2023년 삼성 준법감시위원회 활동내역 보고의 건

    2024년 상반기 준법지원 주요활동 보고의 건

    2024년 상반기 재무제표 보고의 건

    주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건

    학교법인 성균관 대학 기부의 건

    사회공헌 기금 기부의 건

    '삼성청년SW아카데미' 공동운영의 건

    엠로 CB/BW 전환권/신주인수권 행사 승인의 건

    2024.04.25

    2024년 1분기 재무제표 보고의 건

    '24년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건

    주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건

    2024.03.20

    대표이사 선임의 건

    이사회 의장 선임의 건

    이사 보수한도액 집행의 건

    경영위원회 위원 선임의 건

    ESG위원회 위원 선임의 건

    사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

    보상위원회 위원 선임의 건

    내부거래위원회 운영규정 개정 건

    2024.02.20

    내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

    제39기 정기주주총회 소집의 건

    2024.01.25

    2023 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

    2023 사업연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

    삼성 준법감시위원회 위원장 및 위원 위촉의 건

    '24년 안전보건에 관한 계획 승인의 건

    특수관계인에 대한 출자거래 승인의 건

    주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건

• 2023

  • 2023.12.14

    특수관계인과의 거래한도 승인의 건

    2023.11.28

    23년 준법지원활동 결과 보고의 건

    연말이웃사랑 성금 기부의 건

    2023.10.26

    2022년 삼성 준법감시위원회 활동내역 보고

    이사회 운영규정 개정의 건

    선임사외이사 선임의 건

    주요주주와의 거래내역 사전승인의 건

    2023.07.27

    2023년 상반기 준법지원 주요활동 보고

    2023년 상반기 재무제표 보고

    학교법인 성균관대학 기부의 건

    사회공헌 기금 기부의 건

    삼성 청년 SW 아카데미 공동 운영의 건

    최고안전보건책임자(CSO)의 권한과 책임에 관한 규정 승인의 건

    특수관계인과의 거래 승인의 건

    주요주주와의 거래내역 사전승인의 건

    2023.06.22

    사외이사 겸직 승인의 건

    2023.04.27

    2023년 1분기 재무제표 보고의 건

    23년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건

    특수관계인과의 거래한도 승인의 건

    주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건

    2023.03.15

    이사 보수한도액 집행의 건

    경영위원회 위원 선임의 건

    ESG위원회 위원 선임의 건

    사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

    보상위원회 위원 선임의 건

    내부거래위원회 위원 선임의 건

    삼성준법감시위원회 위원 위촉의 건

    2023.02.22

    내부회계관리제도 운영실태 평가

    제38기 정기주주총회 소집의 건

    23년 안전ㆍ보건에 관한 예산 조정의 건

    2023.01.26

    2022사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

    2022사업연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

    배당정책 승인의 건

    준법지원인 선임의 건

    23년 안전ㆍ보건에 관한 계획 승인의 건

    주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건

• 2022

  • 2022.12.15

    22년 준법지원활동 결과 보고의 건

    특수관계인과의 거래한도 승인의 건

    주요주주와의 거래내역 사전승인의 건

    2022.11.28

    연말이웃사랑 성금 기부의 건

    2022.10.27

    2022년 3분기 재무제표 보고

    서울상공회의소 특별회비 납부의 건

    특수관계인과의 거래한도 승인의 건

    주요주주와의 거래내역 사전승인의 건

    2022.07.28

    2021년 삼성 준법감시위원회 활동내역 보고

    2022년 상반기 준법지원 주요활동 보고

    2022년 상반기 재무제표 보고

    삼성 준법감시위원회 설치 및 운영에 관한 규정 개정의 건

    학교법인 성균관대학 기부의 건

    사회공헌 기금 기부의 건

    삼성 청년 SW아카데미 공동 운영의 건

    삼성 주니어 SW아카데미 공동 운영의 건

    주요주주와의 거래내역 사전승인의 건

    2022.04.28

    2022년 1분기 재무제표 보고

    주요주주(삼성전자, 삼성물산 등)와의 거래내역 사전 승인의 건

    2022.03.16

    이사 보수한도액 집행의 건

    2022.02.15

    내부회계관리제도 운영실태 평가

    제37기 정기주주총회 소집의 건

    2022.01.27

    2021사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

    영업양도 승인의 건

    2021사업연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

    내부회계관리규정 개정의 건

    삼성준법감시위원회 위원 위촉의 건

    22년 안전ㆍ보건에 관한 계획 승인의 건

    주요주주(삼성전자, 삼성물산 등)와의 거래내역 사전 승인의 건

• 2021

  • 2021.12.22

    삼성 준법감시위원회 위원장 위촉의 건

    2021.12.16

    21년 준법지원활동 결과 보고

    특수관계인과의 거래한도 승인의 건

    2021.11.30

    연말이웃사랑 성금 기부의 건

    2021.10.27

    2021년 3분기 재무제표 보고

    ESG 위원회 설치, 운영규정 제정 및 위원 선임의 건

    사회공헌 기금 기부의 건

    주요주주(삼성전자, 삼성물산 등)와의 거래내역 사전 승인의 건

    2021.07.27

    2021년 상반기 재무제표 보고

    삼성 청년 SW 아카데미 사업 공동 운영의 건

    주요주주(삼성전자, 삼성물산 등)와의 거래내역 사전 승인의 건

    2021.06.24

    2021년 1분기 재무제표 보고

    20년 삼성준법감시위원회 활동내역 보고

    ESG '20년 성과 및 '21년 계획 보고

    주요주주(삼성전자, 삼성물산 등)와의 거래내역 사전 승인의 건

    2021.04.22

    2021년 1분기 재무제표 보고

    20년 삼성준법감시위원회 활동내역 보고

    ESG '20년 성과 및 '21년 계획 보고

    주요주주(삼성전자, 삼성물산 등)와의 거래내역 사전 승인의 건

    2021.04.15

    동탄 데이터센터 신규건립 투자의 건

    2021.03.17

    대표이사 선임 의 건

    이사회 의장 선임의 건

    경영위원회 위원 선임의 건

    이사 보수한도액 집행의 건

    주요주주(삼성전자, 삼성물산 등)와의 거래내역 사전 승인의 건

    삼성 준법감시위원회 신임 위원 위촉의 건

    2021.02.16

    내부회계관리제도 운영실태 평가

    제36기 정기주주총회 소집의 건

    삼성 준법감시위원회 설치 및 운영에 관한 협약 및 규정 개정의 건

    인도 물류법인-IT법인 합병 승인의 건

    2021.01.28

    2020사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

    2020사업연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

    2020사업연도 배당에 관한 건

    전자투표제도 도입의 건

    21년 안전·보건에 관한 계획 승인의 건

    주요주주(삼성전자, 삼성물산 등)와의 거래내역 사전 승인의 건

    사회공헌 기금 후원의 건

• 2020

  • 2020.12.17

    주요주주(삼성전자, 삼성물산 등)와의 거래내역 사전 승인의 건

    특수관계인과의 거래한도 승인의 건

    2020.11.30

    연말이웃사랑 성금 기부의 건

    2020.10.22

    2020년 3분기 재무제표 보고

    2020년 준법지원활동 결과 보고

    사회공헌 기금 후원의 건

    특수관계인에 대한 출자거래 승인의 건

    주요주주(삼성전자, 삼성물산 등)와의 거래내역 사전 승인의 건

    2020.09.15

    주요주주(삼성전자, 삼성물산 등)와의 거래내역 사전 승인의 건

    2020.07.23

    2020년 상반기 재무제표 보고

    주요주주(삼성전자, 삼성물산 등)와의 거래내역 사전 승인의 건

    2020.06.29

    학교법인 성균관대학 기부의 건

    주요주주(삼성전자, 삼성물산 등)와의 거래내역 사전 승인의 건

    2020.06.11

    삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건

    2020.04.23

    2020년 1분기 재무제표 보고

    주요주주(삼성전자, 삼성물산 등)와의 거래내역 사전 승인의 건

    2020.03.18

    이사 보수한도액 집행의 건

    경영위원회 위원 선임의 건

    내부거래위원회 위원 선임의 건

    보상위원회 위원 선임의 건

    사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

    주요주주(삼성전자, 삼성물산 등)와의 거래내역 사전 승인의 건 

    2020.03.11

    제35기 정기주주총회 의안 일부 철회의 건

    2020.02.26

    '코로나 19' 긴급 구호기금 기부의 건

    2020.02.18

    내부회계관리제도 운영실태 평가

    제35기 정기주주총회 소집의 건

    2020.01.30

    2019사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

    준법지원 활동 결과 보고

    2019사업연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

    배당정책 승인의 건

    삼성 준법감시위원회 설치 및 운영에 관한 협약 및 규정 승인의 건

    삼성 준법감시위원회 위원장 및 위원 위촉의 건

    준법통제기준 개정의 건

    주요주주(삼성전자, 삼성물산 등)와의 거래내역 사전 승인의 건

    준법지원인 선임의 건

    사회공헌 기금 후원의 건